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天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢
警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，
受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依
法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。
全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追
查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以
假投資等方式，誘騙民眾上當。
詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金，
拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款
、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以
製造金流斷點。
檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾
500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領
銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。
台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日
前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重
詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。
北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和
客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。
心得
每天到ATM提領上限金額
最短連續23天最長連續68天
銀行都沒有關切一下嗎?
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→ buffon1樓前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD 07/11 15:01
→ buffon2樓而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊 07/11 15:02
→ dakook3樓銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉 07/11 16:03
jht374樓感覺再來台新打台會被鎖了XD 07/11 16:15
lianpig55665樓會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？ 07/11 16:16
→ ppptofff6樓不管做什麼防治都可以被說是擾民 07/11 17:01
C4F67樓有人會去超商寄提款卡啊 07/11 17:05
pippen20028樓去超商寄提款卡?甚麼神操作?? 07/11 19:55
pippen20029樓有的單日最高12萬耶! 真恐怖!! 07/11 20:02
Diancie10樓很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的 07/11 20:45
Kazamatsuri11樓很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西 07/11 20:49
→ Kazamatsuri12樓就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～ 07/11 20:50
→ Go213樓八成要防詐騙限縮單日提領金額 07/11 22:30
berserkman14樓9成是60歲以上老人… 07/11 22:43
ahg15樓貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭 07/11 23:22
→ Kazamatsuri16樓可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科 07/11 23:28
cytochrome17樓把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共 07/11 23:48
→ cytochrome18樓生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了 07/11 23:48
→ Kazamatsuri19樓所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢? 07/11 23:56
ruve20樓嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式 07/12 00:36
→ ruve21樓北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？ 07/12 00:37
→ JackelLee22樓打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用 07/12 05:48
tndh23樓反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用 07/12 08:44
kcl080124樓可能詐騙要唯一死刑才算有力吧? 07/12 09:42
Okutaguramu25樓唯一死刑違憲，我還以為這是常識。 07/12 09:48
→ Okutaguramu26樓怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？ 07/12 09:49
Orstor27樓有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔 07/12 12:04
→ Kazamatsuri28樓哪個國家的詐騙都被堵光了？ 07/12 12:29
Alphaz29樓為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD 07/12 14:31
cytochrome30樓這樣才有價值啊，牠們說的價值絕對無法對大多數人帶 07/12 19:03
