標題：千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰
來源網址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8600822日期：2025/03/11 16:56:35
內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出
2200萬元大罰單。
這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。
金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業
及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元
罰鍰。
臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。
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→ f802421樓這對夫妻的判決呢 03/11 17:54
→ tokeep2樓新聞不是寫起訴而已，法院還沒判決吧 03/11 18:09
cosmite3樓真糟糕 台灣銀行捏 03/11 19:54
Alphaz4樓我看夫妻緩刑ㄅ 03/11 20:15
marra5樓前兩間是聯邦和中信嗎？ 03/11 20:28
stevenisaman6樓行員自己組織詐騙集團厲害喔 03/11 20:52
nomosa7樓有內鬼，終止交易 03/11 21:04
→ pippen20028樓太扯 03/11 21:26
→ temu20159樓我就看台銀如果叫人去別家開戶會怎樣 03/11 21:27
yokann10樓現在越來越不安全了 03/11 22:44
→ YIHE11樓難怪常收到銀行mail，要我小心它們行員 。 03/11 22:44
→ cityport12樓台銀行員是公務員..這判下去會很慘..出來直接領老人年金 03/11 23:34
nicayoung13樓詐騙判很輕,cp值太香了 03/12 04:11
abobstar14樓自組集團,大概是當行員太閒了吧 03/12 08:05
odaaaaa15樓哇喔，詐騙國家隊。真的是國家隊 03/12 08:20
→ odaaaaa16樓公務員薪水低到一個程度，一定是拼一把 03/12 08:21
→ odaaaaa17樓支持這對夫妻 03/12 08:21
→ odaaaaa18樓下一個詐騙國家隊是哪裡呢？ 03/12 08:23
→ h2211260319樓沒關係 反正還是繼續限制一般民眾 03/12 09:32
→ twpost20樓夫妻被起訴, 分別求處9年跟6年. 律師是13年 03/12 09:55
zetazko21樓現在到底推薦存哪個銀行？ 03/12 12:35
→ ppptofff22樓要換土銀了嗎ww 03/12 13:18
pity060723樓詐騙真的太扯太煩了 03/12 15:13
→ letyoufree24樓台銀員工雖然保公保但新進人員已經不是公務員了 03/12 16:01
lise101725樓罰單錢有要賠給受害者嗎？ 03/12 16:26
→ lise101726樓還是政府又中飽私囊收進國庫 各種變相抽稅金 03/12 16:27
aljust1227樓重刑下絕對能遏止 要不要做罷了 03/12 18:26
→ dantes101328樓對銀行，這樣的罰金算小意思吧? 03/12 18:40
→ SHENG201429樓金管會就是找機會向銀行要錢 03/12 18:43
wsa2830樓詐騙集團首腦夫婦只騙到1.1億 有這麼遜? 應該大部份資金早 03/12 21:49
