作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬
時間: Mon Aug 14 20:40:39 2023
1.媒體來源:
聯合報
2.記者署名:
記者 柯毓庭
3.完整新聞標題:
聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢
4.完整新聞內文:
聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金
，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪
起訴。
新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位
，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利
用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。
檢警發現
兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉
匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得
。檢警更發現，
詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約
好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領
，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為
止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。
檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經
理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝
密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。
檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐
騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國
人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺
、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news--
→ bonfferoni1樓詐騙國家隊 08/14 20:40
s820912gmail2樓金管會睡死了嗎 08/14 20:41
jma3063樓詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公 08/14 20:41
A80211ab4樓肯定不只這家 08/14 20:41
fony10295樓自由會報嗎 嘻嘻 08/14 20:41
→ jma3066樓室 08/14 20:41
village08177樓連分行經理都淪陷… 08/14 20:42
kji5909298樓笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆 08/14 20:42
→ crazydj9樓這家銀行hen綠der 08/14 20:42
chadmu10樓至少搞到銀行也下去，有錢賠了 08/14 20:42
xxxg00w011樓詐騙國家隊(各方面) 08/14 20:43
Elmore12樓wow 真的4國家隊 08/14 20:43
asdf7004413樓銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死 08/14 20:44
odaaaaa14樓詐騙國家隊 08/14 20:45
→ odaaaaa15樓結果這新聞跟沒事一樣，哈哈 08/14 20:45
stevenyu8216樓自由時報不喜歡這則新聞 08/14 20:46
→ kadolong17樓三民自 高虹安貪46萬 08/14 20:49
andy19911318樓自由時報 林家 三重幫 08/14 20:50
Lowpapa19樓民進黨死了嗎 08/14 20:51
maize60220樓騙四億，重判四年？爽死 08/14 20:52
Andosinjo21樓我想問這樣判多久？判40年不得假釋試 08/14 20:53
→ Andosinjo22樓試 08/14 20:53
coffee11223樓大家都知道詐騙好賺cp值高 08/14 20:53
→ xxx5566xxx24樓也太慢了 08/14 20:53
→ kevin122125樓沒匯出去的錢都會吐回去吧 08/14 20:53
chou332126樓經濟火車頭2.0^^ 08/14 20:54
CTTSAI27樓詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再 08/14 20:55
→ CTTSAI28樓幹一票大的 08/14 20:55
gene5160429樓對阿 大家都知道處罰小 都想試試看 08/14 20:56
aa01081008tw30樓大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD 08/14 20:57
