聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人
2023年7月10日 週一 下午9:44
聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北
地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，
並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜
索行動和公司營運無關。
據了解，檢警今天的搜索行動除了聯邦銀行總行、通化分行以外，另包括兩名被告住處等
4
個地點，檢警已查扣相關電腦、手機及電磁紀錄，此外，檢警也密赴聯邦銀行台北分行、
忠
孝分行調取相關交易憑證等。令人詫異的是，檢警約談的對象除了分行基層職員，也包括
一
名分行經理，全案可能向上發展。
檢警懷疑，有詐團成員疑威脅利誘行員，將人頭帳戶的領款和轉帳額度提高數倍到數十倍不
等，前後至少洗錢超過數千萬元，至於是否有行員收受不正利益，目前仍由檢警持續偵訊中
。聯邦銀行傍晚發布重訊指出，新北地檢署指揮台中市政府警察局至本行分行搜索及詢問行
員
，聯邦銀行依法配合調查程序，不造成財務影響，搜索行動對公司營運無關。
https://ynews.page.link/SvNFY有錢就能讓這些行員違法犯罪
而且還是整個團隊
真是防不勝防。
--
TZUYIC1樓行員犯罪，等等可能又要懲罰一般客戶，開始限縮一般客戶的 07/10 22:36
→ TZUYIC2樓交易便利。 07/10 22:36
HOLAHOJIAN3樓
07/10 22:38 → HOLAHOJIAN4樓還到經理 07/10 22:38
aljust125樓就刑度太低沒什麼好講的 提升到跟搶銀行重大刑案 07/10 22:42
→ 本人6樓建議ATM提款，要本人親領，並搭配金融卡+密碼+指紋 07/10 22:42
→ 本人7樓辨識+人臉辨識+手機簡訊認證 07/10 22:42
→ aljust128樓遏止才有用 詐騙可以衡量進去蹲的時間成本就很多人縮了 07/10 22:42
bryanwang9樓行員出包，客戶完了，又要被加強審查了。 07/10 22:57
→ prussian10樓新北檢指揮台中市警局? 這牽連範圍是多大才要這樣搞? 07/10 23:00
YIHE11樓這銀行回應根本完全照抄廢牡蠣。 07/10 23:01
AMPM12樓就詐騙的刑度太低了啊 講人權嘛 都是罪犯的人權 07/10 23:12
abobstar13樓該不會又要限縮約定轉帳的權限了吧 07/10 23:28
CoffeeMoon14樓老鼠屎，多數銀行的總行官僚長官又要設下一堆無腦整 07/10 23:39
→ CoffeeMoon15樓死基層的規定了！ 07/10 23:39
→ sdiaa16樓到時候約定帳戶更難約定 約定完能轉的錢更少 07/11 00:37
→ ThrivinIvory17樓邦邦是否都... 07/11 01:28
→ Chernsha18樓結果事實都是銀行內部人員出問題, 結果不改善內控，反 07/11 02:07
→ Chernsha19樓而本末倒置的出一堆限制和鎖帳戶懲罰一般用戶。搞得好 07/11 02:07
→ Chernsha20樓像詐騙是一般用戶造成的，推責任倒很行。 07/11 02:07
tonyian21樓金管會：明天開始限制民眾使用銀行，不使用就不會出事啦 07/11 07:10
→ tonyian22樓，嘻嘻 07/11 07:10
misu271823樓開個戶雞雞巴巴的，做內鬼倒是很鬆 07/11 07:44
→ bailan24樓一次七個還到 07/11 08:11 → bailan25樓分行經理？ 07/11 08:11
tndh26樓一般客戶抓穩了 準備被找麻煩了 07/11 08:22
vestinland27樓完了，“偉大”的金管會大概又要縮限一般民眾提供跟 07/11 08:23
→ vestinland28樓轉帳額度，日後大概就是銀行帳戶數上限不能超過多少 07/11 08:23
→ vestinland29樓。金管會偉大的長官要不要自己先以身做則全部領現金 07/11 08:23
→ vestinland30樓跟臨櫃轉帳+然後被行員拒絕），體驗一下你們為了極少 07/11 08:23
