https://i.imgur.com/7ukvgxX.jpg
從來沒收到任何銀行的這種要求，這是第一次。
問題是我Line Bank就口袋帳戶5萬元，連最近搶破頭的1.7%定存我都沒跟，
才這一點點的錢就要我提供來源證明？
感覺有點莫名其妙。
有人也收到嗎？
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[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明
銀行服務
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https://i.imgur.com/7ukvgxX.jpg
從來沒收到任何銀行的這種要求，這是第一次。
問題是我Line Bank就口袋帳戶5萬元，連最近搶破頭的1.7%定存我都沒跟，
才這一點點的錢就要我提供來源證明？
感覺有點莫名其妙。
有人也收到嗎？
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alloc1樓就一般 KYC 07/04 16:12
→ gwendeck2樓這種就有點扯了 一般我只有在玩虛幣時 配合的銀行端才會 07/04 16:12
→ gwendeck3樓要求我提供資金的來源。但一般就拿個年度的薪資扣繳憑單 07/04 16:13
→ gwendeck4樓就能過關了。但一般存活存或定存要提供這 我倒是沒遇過 07/04 16:14
→ alex19735樓有進出頻繁嗎？我是單純的放五萬沒什其他操作，沒遇到 07/04 16:14
→ alex19736樓這種調查 07/04 16:14
有當中轉站，但一個月轉不超過10次。問題是他要求存款來源證明，而不是異常轉帳原因
。才5萬，存款來源就存款啊 XD
→ alloc7樓哦 抱歉沒看到要存款來源證明 是有點奇怪 07/04 16:14
→ gwendeck8樓會不會有一種可能是 你口袋帳戶 一直來來回回取消又新增 07/04 16:15
→ gwendeck9樓觸發了他們的風控系統之類的 07/04 16:16
tonyian10樓五萬也要查笑死人 07/04 16:16
→ tonyian11樓我是指line bank 笑死人 07/04 16:16
r094246248812樓我懂樓上怕被覺得罵錯人的心情 07/04 16:17
→ gwendeck13樓另外一種可能是 剛好你的名字 跟銀行最近被通報的詐騙犯 07/04 16:18
→ gwendeck14樓剛好同名名姓 然後就很衰的 他們也要例行配合做這種事 07/04 16:19
→ gwendeck15樓所以只好來查你一下 但明知不同id是不同人 但還是得查 07/04 16:19
→ YIHE16樓洗七億的當做沒看見，專找存七萬的，後來想想我只是防洗錢 07/04 16:24
→ YIHE17樓作業績的分母吧 07/04 16:24
MJdavid18樓我也遇到 我問客服 反正就提供其他隨便一家銀行的存摺封 07/04 16:47
→ MJdavid19樓面 最近的交易明細後 就沒來煩我了 07/04 16:48
LTpeacecraft20樓好好配合，打擊犯罪（騷擾良民） 07/04 17:48
mrpigHDL21樓請問版大職業/行業別 07/04 18:32
沒從事什麼高風險行業。重點是才5萬耶，是要查什麼？
→ juzi22樓好奇問，如果沒有提供會怎樣 07/04 18:34
本想說不提供，如果打電話來就回說：若你們覺得一個工作多年的人，居然有5萬這麼大
額的存款很可疑，請向主管機關檢舉，本人一定配合調查 XD
不過大概會學MJ大隨便傳個存摺上去好了。若不行再說。
eric52549823樓怎麼連續兩篇銀行端擾民的文啊… 07/04 18:38
→ eric52549824樓五萬也要「再次」KYC …？ 07/04 18:39
aljust1225樓全部領出不回復就好 5萬口袋放生 看他要查什麼 07/04 18:40
全部提光是沒什麼問題，怕若不配合因而留下記錄，影響其他帳戶就很慘。
YIHE26樓拿個鏟子拍張照，說挖到石油，不知道銀行會有什麼反應。 07/04 18:44
→ mrpigHDL27樓每家高風險應該多少有點不太一樣，可能純網銀又更特殊一 07/04 19:20
→ mrpigHDL28樓點 07/04 19:20
azcooper29樓銷戶呀 07/04 19:25
→ pippen200230樓笑爛~~我不要了~~ 07/04 19:46