Fw: [問卦] 驚!外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣

數位貨幣

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我轉這篇我寫的文純粹技術參考,不要在下面吵政治。

最近風控越來越嚴格,幣圈哪天被拿來祭旗也不意外。


作者: DarkerDuck (達克鴨) 看板: Gossiping
標題: Re: [問卦] 驚!外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣
時間: Wed Sep 11 02:20:29 2024

首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣,P幣和天幣是虛擬貨幣,比特幣和USDT是加密貨幣。

這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的)
https://coinmarketcap.com/

不過我們政府很愛混淆視聽,所以官方名稱叫做虛擬通貨,但仍然不是虛擬貨幣。

然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來,不用舉證。

下面舉個最近的相關例子:
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u

直接就抓到三十名賭客,甚至可以查扣賭資。

因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。

現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所,而不像十年前,P2P交易佔多數。

而且這些中心化交易所幾乎全都有強制性的KYC/AML,

也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。

然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈,所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。
https://blockchair.com/

因而你的交易流向就會公開透明,這和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。

甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html

所以這一千五百萬假如要透過:

台幣->交易所->區塊鏈->特定人交易所帳戶->台幣

這種最直接的方式,是絕對會被查出來的。

假如不透過中心化交易所,而是C2C線下面交,那就要大筆現金,而且現在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56

早就不像十年前,一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI


明明超商內擺著一堆點卡,就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。

不過比較熟悉加密貨幣的人會說,那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。

冷錢包使用不用KYC,那就查不出來啦。

??? 我們看一下下面的例子,檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901

那就最終極方案,既然冷錢包有實體會被敲出來,那就腦錢包,錢包私鑰密語記在腦中。

先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。

重點是因為金流都是公開透明的,所以只要想把錢變回新台幣使用,那就一定會被抓。

無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴,果然是腦錢包。

甚至假如收的是USDT,那甚至還可以直接請Tether凍結,腦錢包也轉不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b

假如是其他加密貨幣,有辦法搞到OFAC清單內,那區塊鏈本身就已經很難處理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075

那終極的終極方案,不變回新台幣了,直接P2P買想要的商品服務爽一爽。

這件事情在十年前可能還行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004

不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下,現在已經很難了。
https://imgur.com/1QhOp29


台灣基本上沒有商家收BTC,USDT可能有一點,正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。

依據map.bitcoin.com的資料,台灣也才69間,很多縣市都沒有,吃飽都成問題啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png


而且不知道是否是和最近這新聞有關,最近台灣交易所AML越來越嚴格。

有些交易所乾脆不玩了,只去玩法人戶了。可憐啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886

當然還有些超終極的方案我還沒討論,譬如用混幣器、XMR。

但那難度真的不是名嘴隨便說說的,要對於技術有相當的了解才會使用。

現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論,平均智商每況愈下,可憐啊。

所以沒那麼簡單啦,不是隨便嘴說加密貨幣,就可以不需要金流證據。

: 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息
: 那就是 鄉民跟檢調以及週刊們 都找不到的金流
: 恐在虛擬貨幣?!
: 怎麼辦 這下是不是難查了
: 金流高手查的出來嗎
: 有沒有八卦

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ctes9400081樓來推一下板主 09/11 02:33
sola010782722樓推 看那兩個版就知道被誤導的多嚴重 09/11 02:34
XTaiwanAyin3樓感謝達克鴨板主分析解說,我看新聞標題也以為使用加 09/11 02:36
XTaiwanAyin4樓密貨幣會無法找到金流 09/11 02:36
yobdc36925815樓知道地址 鏈上活動一目了然 09/11 02:47
gordonbch6樓帳戶型公鏈跟裸體沒兩樣,中本聰的PoW跟UXTO,才是王道 09/11 02:57
gordonbch7樓 09/11 02:57
ssstw8樓推,我也到八卦推 09/11 03:52
newyorkoo9樓幣安算是 最大的中心化龍捲風協議吧 09/11 05:16
wahaha9910樓想要不被找到金流方法也是有 09/11 07:11
wahaha9911樓只是可能結果是會觸發風控條件 09/11 07:12
wahaha9912樓總之 這些政府是鐵了心要掌握你的每一毛錢去向 09/11 07:12
rita33cool113樓推個,學習到了 09/11 07:18
qw552625914樓推~~~好文~~~~~千萬別用加密貨幣洗錢,賴都賴不掉~~~~~ 09/11 09:32
KCSonfire15樓 09/11 09:33
ripple012916樓目前就是只能靠混幣了 09/11 10:13
maplefoxs17樓他可以放很久吧 放到未來有變現管道再賣 09/11 10:46
now9918樓進混幣器走到新錢包C2C折現吧 09/11 11:14
Paravion19樓加密貨幣C2C洗錢+混幣器還行 直接走交易所就是白痴 09/11 11:15
Paravion20樓現在連鏈上交易都能鎖定黑錢 還敢用中心化服務啊 09/11 11:16
ksx06421樓 09/11 12:17
VividAria22樓不管是新手老手都必須上一課 09/11 13:04
gwboy23樓打臉這個小心被查水表 09/11 14:15
staytuned7424樓評心而論還是有不少跟台灣主管機關沒合作的交易所, 09/11 14:41
staytuned7425樓有的可以用信用卡刷掉,以及甚至連KYC都不用的交易 09/11 14:41
staytuned7426樓所也有只是出金有上限,還有跨鏈橋這招也比較難分析 09/11 14:41
staytuned7427樓的路徑,但就跟混幣一樣,技術與知識要好一點才是 09/11 14:41
本人28樓的確很多很多海外交易所不鳥台灣金管會 09/11 14:55
本人29樓但其實海外金流無論有沒有用加密貨幣,台灣官方都難追 09/11 14:55
本人30樓故意用加密貨幣逃避台灣官方追查反而脫褲子放屁 09/11 14:56