我轉這篇我寫的文純粹技術參考，不要在下面吵政治。
最近風控越來越嚴格，幣圈哪天被拿來祭旗也不意外。
作者: DarkerDuck (達克鴨) 看板: Gossiping
標題: Re: [問卦] 驚！外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣
時間: Wed Sep 11 02:20:29 2024
首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣，P幣和天幣是虛擬貨幣，比特幣和USDT是加密貨幣。
這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的)
https://coinmarketcap.com/
不過我們政府很愛混淆視聽，所以官方名稱叫做虛擬通貨，但仍然不是虛擬貨幣。
然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來，不用舉證。
下面舉個最近的相關例子：
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u
直接就抓到三十名賭客，甚至可以查扣賭資。
因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。
現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所，而不像十年前，P2P交易佔多數。
而且這些中心化交易所幾乎全都有強制性的KYC/AML，
也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。
然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈，所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。
https://blockchair.com/
因而你的交易流向就會公開透明，這和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。
甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
CHAINSECURITY.ASIA
Crypto Triage 加密貨幣金流追蹤工具 - 區塊科技 BlockChain Security
M-key，獨家專利無金鑰技術、多重高端密碼學保護、硬體鎖保護
所以這一千五百萬假如要透過:
台幣->交易所->區塊鏈->特定人交易所帳戶->台幣
這種最直接的方式，是絕對會被查出來的。
假如不透過中心化交易所，而是C2C線下面交，那就要大筆現金，而且現在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
早就不像十年前，一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI
明明超商內擺著一堆點卡，就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。
不過比較熟悉加密貨幣的人會說，那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。
冷錢包使用不用KYC，那就查不出來啦。
??? 我們看一下下面的例子，檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901
那就最終極方案，既然冷錢包有實體會被敲出來，那就腦錢包，錢包私鑰密語記在腦中。
先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。
重點是因為金流都是公開透明的，所以只要想把錢變回新台幣使用，那就一定會被抓。
無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴，果然是腦錢包。
甚至假如收的是USDT，那甚至還可以直接請Tether凍結，腦錢包也轉不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
假如是其他加密貨幣，有辦法搞到OFAC清單內，那區塊鏈本身就已經很難處理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
那終極的終極方案，不變回新台幣了，直接P2P買想要的商品服務爽一爽。
這件事情在十年前可能還行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下，現在已經很難了。
https://imgur.com/1QhOp29
台灣基本上沒有商家收BTC，USDT可能有一點，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。
依據map.bitcoin.com的資料，台灣也才69間，很多縣市都沒有，吃飽都成問題啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
而且不知道是否是和最近這新聞有關，最近台灣交易所AML越來越嚴格。
有些交易所乾脆不玩了，只去玩法人戶了。可憐啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886
當然還有些超終極的方案我還沒討論，譬如用混幣器、XMR。
但那難度真的不是名嘴隨便說說的，要對於技術有相當的了解才會使用。
現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論，平均智商每況愈下，可憐啊。
所以沒那麼簡單啦，不是隨便嘴說加密貨幣，就可以不需要金流證據。
: 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息
: 那就是 鄉民跟檢調以及週刊們 都找不到的金流
: 恐在虛擬貨幣？！
: 怎麼辦 這下是不是難查了
: 金流高手查的出來嗎
: 有沒有八卦
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