[閒聊] [MAX交易所]惡意刁難出金

我在10/17號, 從兆豐本人帳戶, 匯錢到MAX交易所的遠東帳戶,

本來想買虛擬貨幣, 後來突然不想買, 10/18號想把錢匯回兆豐, 結果就卡風控(莫名其妙一)

然後提供必要的資料後, 突然要求再提供3個月的銀行交易紀錄(莫名其妙二)

我只願意提供跟這次相關的紀錄, 交易所就用洗錢防制法,使用者5.2條款,威脅要我提供銀行帳戶不相關的金流
(洗錢防制法根本沒有提到交易所有權限扣留資金, 也沒有提到交易所可以透過詐騙要使用者提供全部的金流 )
(莫名其妙點三, 交易所用詐術獲取不當的金流個資)
(洗錢防制法根本沒有使用者5.2條,那是交易所為了詐騙個資,自己編的故事)


交易所根本沒有權利要求提供多餘的 金流個資, 如果不提供, MAX交易所就會很理直氣壯
的扣押資金, 這已經違反刑法, 洗錢防制法只有檢察官能夠扣押資金, 而且要法院同意, 交易所扣押資金已經有詐騙平台的嫌疑
(莫名其妙四)

ps. 我已經提供9/13-10/17的金流, 結果MAX交易所不滿意,要我提供7/17-9/13的金流,
這些銀行金流跟MAX交易所完全沒有相關, 如果不提供, 他們就會扣押你的資金, 不幫你處理出金
虛擬貨幣只佔我交易的5%, 卻要提供100%的金流資訊,莫名其妙, 7/17-9/13的銀行金流根本跟這次出金沒有關係

結論:
1. 我已經投訴金管會, 我想要用法條跟交易所講道理, 避免這種無限上綱擾民跟風控的行為
2. 你如果要用MAX交易所的話, 你自己風險要控制好,可能被無限上綱的扣押資金
3. 我懷疑交易所利用風控,把錢放在遠東銀行,讓交易所賺取利息,所以故意頻頻觸發風控
4. 如果你遇到類似問題, 建議寫信給金管會, 寫到交易所改善為止, 不然就是使用者非常痛苦

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隔壁小王噗 我只能說 你是好人XDD


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