看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩
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[交易] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎
數位貨幣
15140
看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩
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slayptter1樓翻譯：進賭場 forever 11/26 23:52
yahooyamgoog2樓先轉國外所再進錢包 11/27 00:06
GaussQQ3樓各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於 11/27 00:06
→ GaussQQ4樓是什麼pattern就不知道了 11/27 00:06
h01036615樓我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事 11/27 00:18
wahaha996樓轉交易所也不會知道是交易所錢包啊 11/27 00:50
→ wahaha997樓要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後 11/27 00:50
→ wahaha998樓從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包 11/27 00:51
jorden9樓交易所錢包的 地址好像都是3開頭的 11/27 08:20
j4922210610樓原Po你要把資產都換成USDT嗎？ 11/27 09:14
Diveln11樓正常 11/27 10:53
tornado162112樓OK 11/27 11:18
now9913樓風孔 11/27 11:55
→ now9914樓風控 11/27 11:56
paul040715樓不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？ 11/27 12:34
Forfun9916樓你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文 11/27 13:25
→ xluds2480517樓你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易 11/27 14:07
→ xluds2480518樓，也會被銀行關切 11/27 14:07
→ xluds2480519樓被以為是人頭戶 11/27 14:07
Solowings20樓理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「 11/28 16:47
→ Solowings21樓已被標記」詐騙的地址 這裡說全新的地址不會有問題 11/28 16:47
→ Solowings22樓錯字：「照理說」 11/28 16:48
s3136466323樓9萬9肯定不會 12/01 12:27