MAX帳號辦了四年多
最近才開始有在出入金
12/5賣了一些股票轉到MAX換45000U轉到幣安
接著又換了15000U要轉到同樣的地址就開始風控
一開始說要24小時人工審查
接著又寄信來要補資料
開始問你祖宗十八代（錢怎麼來的、在哪裡上班、職務是什麼、轉出的地址是誰的、是哪一
個交易所、截圖那個交易所的YKC給我們看）
通通補給他了，又說要等1～3天
隔天我又有一些資金想入
我想說MAX都要風控審查
乾脆一次轉
說不定審過了就不會找你麻煩了
所以又轉了50000U要進幣安
結果一樣又寄信來說要人工審查24小時
我想說我資料都給了
應該連同上一批一起審
過沒多久又寄來問更多（你們公司是在做什麼的？請提供綁定帳號三個月明細，不能用APP
截圖）
這樣卡金流真的很搞人心態
4、5萬U就要這樣風控，那些大戶要怎麼操作？
而且你都要審查了，怎麼不一次說清楚你要哪些東西
難道我每轉一筆就要再風控再補更多資料嗎
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想問兩個問題
想請問其他交易所也是這樣的狀況嗎？
有推薦除了MAX以外的入金管道嗎？
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1733544241.A.18A.html→ leechiungyi1樓我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧 12/07 12:07
slayptter2樓翻譯：大家都進場了 12/07 12:11
→ CrackedVoice3樓銀行百萬現金就要登記了，正常 12/07 12:12
→ yobdc36925814樓很多錢餒... 12/07 12:14
Jianshichen5樓沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？35 12/07 12:17
→ Jianshichen6樓00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個 12/07 12:17
→ Jianshichen7樓奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。 12/07 12:17
→ leechiungyi8樓而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只 12/07 12:18
→ leechiungyi9樓有五萬被風控我跟你一起噴max 12/07 12:18
ze81012510樓哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@ 12/07 12:18
ze81012511樓用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的 12/07 12:21
davidtao198112樓我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天 12/07 12:21
→ davidtao198113樓到帳 12/07 12:21
fanlongs14樓合理懷疑在洗錢 12/07 12:26
→ 本人15樓大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個 12/07 12:28
→ 本人16樓百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金 12/07 12:28
→ 本人17樓流 12/07 12:28
newforte18樓常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡 12/07 12:29
→ cp29663319樓大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了 12/07 12:31
→ cp29663320樓用遠東爛匯率電匯也才0.45% 12/07 12:31
→ cp29663321樓昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿 12/07 12:33
→ cp29663322樓真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1% 12/07 12:34
→ cp29663323樓開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎 12/07 12:36
→ cp29663324樓金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd 12/07 12:38
→ cp29663325樓每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎 12/07 12:46
yahooyamgoog26樓所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包 12/07 13:20
→ yahooyamgoog27樓難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控 12/07 13:20
john37191128樓樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？ 12/07 13:28
Faker061329樓還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說 12/07 13:29
→ cp29663330樓金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了 12/07 13:30