[交易] 幣託風控

事情是這樣的
我前天（1/6）入金100萬，
要準備轉到OKX買U
昨天（1/7）被幣託通知說要提供資料，
我有爬過文，
想說100萬可能會被風控，
結果真的被風控。

然後不意外的要求補資料，
三個月的交易明細、薪轉工作證明、OKX的地址
————以上我都還可以接受

回覆之後又要補說這一百萬的來源
我回覆說這是父親給我投資使用，
並附上家人的存摺封面（上面有戶名）
我在辦幣託帳號的時侯就已經有拍身分證KYC
他一定知道那是我父親
———-這時候已經有點不爽了

最後一封信他又要求我提供父親三個月的交易明細

我覺得非常誇張
1.我父親並不是幣託的客戶
2.我父親轉帳時銀行方就已KYC
3.我資金被卡在裡面不能使用且無息
4.我感覺我像罪犯，錢被卡在裡面不能動只能一直提供機密資料

後來我回覆我不方便提供
幣託給我罐頭訊息：
說沒辦法提供的話只能關我帳戶（我甚至不知道他是用哪一條法規要我提供我父親的資料
）

請問這情形還有什麼處理方法嗎？
我真的覺得非常誇張可以濫權到這種地步，
台灣在這一塊真的是落後國家。

另外補充：我有致電給金管會了，他說幫我轉達幣託，但我致電後的兩小時左右就收到em
ail。
內容就是罐頭訊息，要求我補資料不然就關戶。

再次更新：
無奈之下今日（1/9）只好請家父跑一趟銀行
去申請交易紀錄，
銀行方主管很警覺，
有來電詢問我的目的，
解釋了大概快十五分鐘才放行。
但好像還不放心通報警察到場，
警察還跟家父告誡不要玩這個啦，
這個很多都是詐騙，
還好最後有順利完成。
完成後截圖傳給幣託後，
一個小時後就解除風控了。

非常感謝板友們的回覆、討論，
祝大家今年瘋牛年資產都能翻倍，
再次感謝！



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