各位幣圈的前輩們好，小妹有副業經營網拍賣衣服，長期都用USDT轉去大陸付廠商的款項
，除了衣服的款項也會轉其他賣場賣安全帽、家具的款項，這個月因為轉去金額超過台幣
50萬，被MAX要求提供以下資料，而大陸那邊可能因為怕被查稅而不提供，想請問
1）若Max無法轉帳，有推薦的其他交易所嗎？我被MAX風險控制，是否去其他交易所也會
被風險控制？
2）請問我這樣有違法嫌疑嗎？我在MAX用台幣買USDT也有付手續費，也有讓MAX賺錢，這
樣會算洗錢嗎？
我的正職是在外商當業務，不敢提供也會怕我正職會受影響
這幾天一直在網上查資料，不曉得前輩們有什麼建議可以提供給小妹，感激不盡
https://i.imgur.com/71Omw93.jpg--
ggsize1231樓台灣交易所無解 你只能用國外的交易所 反洗錢是金管會 08/14 13:09
→ ggsize1232樓要求的 國外雖然也反洗錢 但沒那麼容易被查 付不付手 08/14 13:09
→ ggsize1233樓續費跟洗錢哪有關係 有大筆金流流入流出 又拿不出證據 08/14 13:09
→ ggsize1234樓說明金流用途與來源 當然是判定成洗錢處理 08/14 13:09
Qidu5樓kraken 電匯 08/14 13:55
stupid12116樓如要換交易所可以用ACE bep20轉U 手續費0.3，或許買U 08/14 14:00
→ stupid12117樓後 先轉出到自己的幣安或冷錢包， 再做支付 ，減少從 08/14 14:00
→ stupid12118樓國內交易所轉出至太多地址觸發風控， 08/14 14:00
domago9樓MAX匯到錢包 再轉發 08/14 14:07
evilcherry10樓洗錢的不是你，是你的賣家 08/14 14:13
basacola11樓往外盡量都走一個路徑就好了 像我MAX只會跟我的幣安還 08/14 14:13
→ basacola12樓有冷錢包往來 08/14 14:13
yahooyamgoog13樓幹嘛不先轉出自己的錢包再匯款 08/14 15:04
newforte14樓單純碰到MAX50萬風控 照實填不就好了 不用提供非自己錢 08/14 15:15
→ newforte15樓包的資料吧 08/14 15:15
adamcha16樓難怪MAX的USDT溢價這麼厲害 現在懂了 08/14 15:25
xakg17樓我比較好奇，你真的有賣東西…照實寫就好了呀？ 08/14 16:09
DarkerDuck18樓洗錢是要把黑錢來源洗成白的，你這樣看不出有什麼問題 08/14 16:25
→ DarkerDuck19樓當然交易所本來就可以因為資金流向不明確不提供服務 08/14 16:26
→ DarkerDuck20樓不過這看起來只是要查資金來源是否是白的 08/14 16:28
→ DarkerDuck21樓以及害怕你被詐騙轉到詐騙平台去而已 08/14 16:28
DarkerDuck22樓假如你懶得解釋的話，記得以後都先提領到自己的錢包 08/14 16:29
→ DarkerDuck23樓都只使用單一自己錢包的提領位址就好了 08/14 16:30
→ DarkerDuck24樓之後再用這個錢包做自己要付廠商款項的用途 08/14 16:31
DarkerDuck25樓我只好一直重複，不要把"交易所當作錢包" 08/14 16:31
→ DarkerDuck26樓這樣比較安全也省麻煩 08/14 16:32
green7727樓我都轉到TronLink錢包，再從錢包轉出去 08/14 17:41
green7728樓max風控 提供資料也比較方便 08/14 17:44
green7729樓話說以前好像沒問這麼多 08/14 17:50
→ green7730樓
08/14 17:51 