[新聞] 美參議員提錢包商、礦工「也要KYC」：防

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近期包含 FTX 在內多家交易所的暴雷，加強了各國機構對加密貨幣監管的施壓。向來以反對
加密貨幣與區塊鏈聞名的美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 就和共和黨議員 Roger Mar
shall，在昨日聯合發布一項新法草案，旨在收緊美國對數位資產的反洗錢規則、甚至擬將
KYC 規則擴大到錢包提供商、礦工、驗證者身上。

Warren 當時發推表示：

流氓國家、獨裁者和毒梟正在使用加密貨幣洗數十億美元、逃避制裁和資助恐怖主義。我的
兩黨法案製定了常識性規則，以幫助關閉加密洗錢漏洞，並保護我們的國家安全。

擬禁止金融機構與混幣器互動、加強審查流程
據草案公開資料，研擬的其他要求還包括：

禁止金融機構與混幣協議互動。
要求通過離岸帳戶從事超過 1 萬美元數位資產交易的美國人，向國稅局提交報告。
指導監管機構建立針對加密貨幣合規檢查和審查流程，以加強對《銀行保密法》合規性的執
行。
希望美國財政部建立一個類似於銀行監管機構對銀行進行的考試。定期要求銀行和加密服務
供應商報告、保留涉及非託管數位資產錢包的交易對手和交易記錄，或託管在不遵守美國反
洗錢規則的司法管轄區的錢包紀錄。
要求美國的加密貨幣 ATM 驗證客戶身份，並定期向當局提供他們擁有的機器位置和數量。
不過據 CNN 訪問 BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 報導，他表示儘管對 FTX 存在各種
「指責」，但要看到國會快速通過全面的加密貨幣改革「極其困難」。

國會山上的每個人都同意 Bankman-Fried 是個騙子，但當我們從高層轉到底層時，很明顯，
立法障礙和坑洞仍然存在。
但值得注意的是，Boltansky 表示：一項針對穩定幣或洗錢、更有針對性的立法計劃有可能
在明年於國會中通過。

評論：
連用錢包也可能要KYC真的頗好笑，大AML時代要來了，不想被到處KYC還要學會怎麼自己cod
e錢包出來
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