請問一下各位專業的大大
目前大型有規模的交易所
以及受到當地金融管理機關監管的交易所
會規定入金帳戶以及出金帳戶
只限定本人的嗎？
有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？
例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號
如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根
會允許這樣子的交易嗎？
第一次觸碰這個領域還請各位指教
謝謝
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[交易] 交易所出入金的限制
數位貨幣
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請問一下各位專業的大大
目前大型有規模的交易所
以及受到當地金融管理機關監管的交易所
會規定入金帳戶以及出金帳戶
只限定本人的嗎？
有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？
例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號
如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根
會允許這樣子的交易嗎？
第一次觸碰這個領域還請各位指教
謝謝
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ikei1樓想洗錢？ 01/03 18:21
aM1231782樓會不會想太多了，如果有交易所敢這樣做你敢用我也服 01/03 18:33
→ newforte3樓這樣洗錢會很方便唷 01/03 20:52
→ ripple01294樓A入金交易所轉U到B交易所帳號，B出金 01/04 12:10
Janius5樓那為什麼不乾脆A入金轉給B，然後B再出金 01/04 12:10
→ paul04076樓洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所 01/04 13:30
abcccbbs7樓A買加密貨幣再轉給B賣出 然後再由B提領可以 01/05 11:08
→ abcccbbs8樓不過這金流也沒隱藏 跟你直接轉帳台幣沒啥不同 01/05 11:08
→ abcccbbs9樓而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用 01/05 11:09
→ abcccbbs10樓防洗錢 01/05 11:11
sdtty11樓瑞士銀行瑞訊也許可以，但是你要常常做外匯交易 01/05 15:27
→ sazabijiang12樓你為什麼要洗錢呢？ 01/06 09:01