[閒聊] 新開戶的錢包收大額U 是否有風險

數位貨幣

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剛開新的錢包

coinbase

如果突然收幣安帳戶打過去地U

金額非常大

是否會有被凍結要求審核地可能?


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newforte1樓資金正常就不用怕 01/08 19:56
monthken2樓多大? 01/08 20:30
ripple01293樓大額都會AML啦 01/08 23:19
m1804樓會被要求資金來源證明 之前遇到過 01/09 07:26
m1805樓對帳單要用紙本的 要去申請啥電子郵件 01/09 07:26
tornado16216樓用冷錢包當中轉不就好了 01/09 08:21
satoshi697樓your size is not size 01/09 17:04
s1482358樓~Do Kwon 01/09 18:42
donaldmusk9樓為什麼都喜歡放著加密幣解法不用 去跟監管硬碰硬 01/09 19:28