[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆

數位貨幣

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強者我朋友帳號被交易所封鎖
聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出
然後帳號突然就被凍結
也許是風控發現疑似洗錢的動作!?
但人工審核的話,好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧
我覺得啦,封鎖 + 隱藏封鎖原因,等同於看心情隨便封
別相信台灣交易所,很可怕的
只能說,快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg

https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg

https://i.meee.com.tw/c1XzLzr.jpg

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FF161樓哇! 03/14 17:59
DarkerDuck2樓AML本來就不會講原因,且是有罪推定好嗎 03/14 17:59
原來是這樣 知道了
FF163樓塊陶鴨鴨鴨! 03/14 18:00
qazwsx124樓信件是提前通知的不是嗎? 03/14 18:00
確實,資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...
DarkerDuck5樓台灣AML已經算是很鬆散的 03/14 18:00
abcccbbs6樓交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意,就是拒絕你 03/14 18:02
哦哦確實,看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了
abcccbbs7樓用而已,又沒搶你錢 ;你邏輯有問題欸,有風險的交易所 03/14 18:02
abcccbbs8樓何必阻止你使用呢??? 03/14 18:02
ripple01299樓合規交易所每家都是這樣,他們自保的方法,避免被捲 03/14 18:17
ripple012910樓入洗錢風波 03/14 18:17
看完留言,似乎感覺好一點
ripple012911樓馬上給提領算不錯的,有的鎖你幾個月然後叫你提走, 03/14 18:18
ripple012912樓幣都跌爛了 03/14 18:18
john37191113樓這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹! 03/14 18:59
ripple012914樓交易所還好,我還被銀行這樣搞過XD,直接叫我錢領走 03/14 19:27
ripple012915樓關銀行帳戶XD 03/14 19:27
tearcolor16樓有直接鎖要你提供一堆資料 03/14 19:42
tearcolor17樓查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號 03/14 19:43
SamuelLuo18樓沒必要一定要BitoPro,你可以選擇MAX 03/14 20:11
SamuelLuo19樓最好的方式是自託管,不要把交易所當銀行用 03/14 20:12
chcony20樓你可以用ACE,反正老闆洗錢被抓,沒空鎖你 03/14 21:45
台灣只剩max了嗎 哈哈哈
donaldmusk21樓台灣交易所沒多大還一副官老爺態度 03/14 21:56
shamanlin22樓很可怕的交易所是不還你錢,而不是不給你用 03/14 22:15
shamanlin23樓評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊 03/14 22:15
newforte24樓分三次轉BITO幣就沒事了 03/14 22:30
ssaymssik25樓Bito幣是有其他站可轉逆 03/14 23:36
還真不知道
chcony26樓純買U可以用Rybit 03/15 01:54
m18027樓30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶 03/15 08:14
m18028樓動不動不給領 侵佔別人的錢 03/15 08:15
tornado162129樓還有人在台灣交易所放幣? 03/15 10:10
john37191130樓rybit是臺灣的?可以臺幣入金嗎? 03/15 10:33