[請益] firstrade多次入金不行？

海外投資

17110

更新
照各位版友建議如實回信說明狀況
今天收到FT回信了
https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg

不能短期內入金多次@@學到了
謝謝各位回應和幫忙！
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今天收到firsttrade的email，
詢問我為何在近期有多筆轉賬
https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg

請問應該如何回覆@@

我的確在今年7月時5次入金進firstrade
分那麼多次是因為當時我開始學習理財
整理自己分散在各個銀行的錢
分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade
(因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續）

7月這五筆入金每筆4000～12000美金不等
之後就沒有任何轉出或轉入

現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@
我沒有特別的理由
只是有錢就匯出去這樣而已

不知道應該如何回信？
直接說這是自己的理財計畫嗎？
很怕亂回信會有什麼後果@@

請教各位版友，先謝謝大家了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html

nemo331樓照事陳述阿 08/19 13:33

→ peter982樓五筆裡面有幾筆未達一萬？又有幾筆落在八千到一萬？ 08/19 13:38

兩筆約4000 其它三筆都10000多

→ elven3樓照實說 08/19 14:09

yoshilin4樓轉進去有買賣嗎？ 08/19 15:01

有的，買了股票放著

→ tornado16215樓珍惜生命遠離FT 08/19 15:24

waypoint6樓我想測試提款卡，4天內提了2次，也被警告~XD 08/19 15:40

tomap410177樓就疑似洗錢樣態，說明一下應該沒事吧 08/19 16:06

謝謝各位回應！我就如實回信再次謝謝大家幫忙@@

pmes98668樓現在抓洗錢抓很兇 08/19 16:40

→ ohyakmu9樓四天提個兩次被警告也太扯了吧？ 08/19 16:52

yakifone10樓常會問，但是回一下也就沒事了 08/19 21:57

→ peter9811樓那應該還好你照實回一下就好如果你是多次匯九千多但 08/19 22:03

→ peter9812樓不到一萬的才真的容易被盯上 08/19 22:04

ryanlei13樓珍惜生命，遠離FT，之前也是一個月出入金2次以上就被問了 08/20 22:36

→ ryanlei14樓以FT理想的標準大約單筆要1萬一個月1次才不會囉唆 08/20 22:37

pwseki20615樓AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主， 08/21 09:10

→ pwseki20616樓責任全在主管機關美國財政部吧== 08/21 09:10

→ sai126817樓這還好吧，多問一下也是保險起見 08/21 17:50

Risperidone18樓FT就是很囉唆啊。我還是愛嘉信 08/25 17:01

wuz83010119樓FT用了幾年，從來沒被問過@@ 08/28 09:00

ImHoluCan20樓國內約定帳戶互轉同個帳號就好啦，有些還每月好幾次免 09/17 11:08

→ ImHoluCan21樓費，甚至有些人根本免費，不轉去同個帳戶再一次轉，多 09/17 11:08

→ ImHoluCan22樓個帳戶轉國外手續費比國內互轉到同個帳戶還貴，我也不 09/17 11:08

→ ImHoluCan23樓懂為什你這樣轉，被警與尋問到很正常 09/17 11:08

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