不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款
1.假設嘉信帳戶的名字是A的，那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時，可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時，可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?
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[請益] 嘉信電匯
海外投資
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不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款
1.假設嘉信帳戶的名字是A的，那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時，可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時，可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?
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→ nemo331樓3不行 01/19 11:38
→ cityport2樓國際帳戶不行，要美國帳戶才可以 01/19 11:51
→ lafayee3樓2 想知道 01/19 12:50
→ s60621s606214樓帳戶人跟收款人一定要是同一人 除非你是共同帳戶 01/19 13:22
→ pttccbbs5樓當然不行，有洗錢的嫌疑 01/19 14:55
vyvian6樓1 我之前問過嘉信客服說可以 建議直接問客服 01/19 15:28
ID32387樓1 可以 嘉信有支援第三方入金 但建議你問客服 01/19 20:16
howhower8樓第三方入金不就可以逃避贈與稅 01/19 22:58
→ peter989樓嘉信如果真的能這樣做 遲早有天被美國盯上 = =... 01/19 23:39
→ coolscott10樓2可以 01/20 11:32
→ cityport11樓2跨國了，有可能被視為洗錢擋下 01/20 12:36
→ a355695912樓123都不行 01/20 23:38
→ cityport13樓問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問 01/21 06:06
→ coolscott14樓都自己名字戶頭，是要洗什麼錢 01/21 18:33
→ peter9815樓樓上 你說的不算錯 但少數幾個毛很多的銀行真的會發生 01/21 20:23
→ peter9816樓這種情形 我有朋友在美國是合法h1工作 公司工作也是正 01/21 20:24
→ peter9817樓長的工作 每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口 被銀行當洗錢 01/21 20:24
→ peter9818樓XD 只能說甚麼事情都可能發生 名字不同會有很大的問題 01/21 20:24
→ peter9819樓但也不是名字相同就完全沒事 遇到毛很多的銀行的話XD 01/21 20:25
→ peter9820樓當然 毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD 01/21 20:25
→ peter9821樓更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水 01/21 20:26
→ peter9822樓只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已 應該還好 01/21 20:27
→ peter9823樓然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名 而是出金入金 01/21 20:28
→ peter9824樓的帳戶不同 確實也有可能被flag 看人品 01/21 20:28
→ cityport25樓證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到 01/21 23:25
→ cityport26樓你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多 01/21 23:25
→ cityport27樓你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事 01/21 23:26
→ cityport28樓分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔 01/21 23:28
→ cityport29樓1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高 01/21 23:30
→ cityport30樓2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的 01/21 23:31