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1.媒體來源:壹蘋果
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銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬
4.完整新聞內文:
2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。
全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。
檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內
等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。
檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。
警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。
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20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺
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→ dayend1樓很多銀行對企業也是這樣的 查不查而已^^ 09/10 12:37
→ WolfTeacher2樓
09/10 12:38 → gx87591213樓詐騙國家隊，嘻嘻 09/10 12:38
→ morichi4樓文組是不是只剩我沒搞詐騙了 09/10 12:38
ianlin12165樓政府就是最大詐騙集團 大驚小怪 09/10 12:38
→ g56371286樓哪間銀行 09/10 12:38
→ SRNOB7樓台灣全線淪陷 唉 民進黨執政 09/10 12:38
→ james7328樓這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣 09/10 12:39
→ ispy035320039樓都能當執政党了，一個銀行高管給詐 09/10 12:39
→ kimula0110樓那家銀行的主管不敢爆出來？ 09/10 12:39
→ ispy0353200311樓團錢有什麼好大驚小怪= = 09/10 12:39
fony102912樓金流專家：沒空 辦柯文哲：有空！ 09/10 12:39
Dumbledore13樓聯邦 09/10 12:40
TPDC14樓哪間 09/10 12:40
→ fony102915樓金流專家呢？沒有人圖利嗎？ 09/10 12:40
→ spadenet16樓幹 理組還在那邊年薪2、300萬 09/10 12:41
tn0021058517樓安家費早就打點好了，現在搜到的只是 09/10 12:41
→ tn0021058518樓讓鴿子做業績而已 09/10 12:41
kevin31a219樓抓爆欸 09/10 12:42
→ whalekao20樓哪家銀行這麼秀的 09/10 12:42
fony102921樓對啦 這次不會有金流專家 等到柯文哲或 09/10 12:42
→ UD30522樓窩不知道 09/10 12:42
→ fony102923樓民眾黨人涉入就會有了☺ 09/10 12:42
→ crazydj24樓民進黨你的爛沒讓人民失望過^^ 09/10 12:42
nowitzki020725樓還好吧，都放行不都合大家的意 09/10 12:43
→ fony102926樓這種沒有錢有人會鋌而走險？ 09/10 12:44
PPPGGG27樓笑死人 09/10 12:44
RossiBean28樓笑死 講一堆罪名 最後還不是緩刑 無聊 09/10 12:44
→ A80211ab29樓金流專家(X) 政治專家(O) 09/10 12:44
→ yoshiringo30樓................................... 09/10 12:44
