賭博網站2年洗錢9兆越南盾 主嫌擁台南、高雄2豪宅遭查扣
聯合報／ 記者石秀華
李姓男子涉替賭博網站洗錢，以每月3萬到6萬元薪資招募成員，24小時輪班，由自動轉帳機
房綁定的越南門號及人頭帳戶，機房成立短短2年，經手9兆越南盾（約台幣120億元），李
當幕後金主，在高雄和台南坐擁兩處市價計4500萬元的豪宅，高市刑大警方半年來陸續逮獲
李等19人。
高市刑大隊科偵隊警方今年初接獲線報，指41歲李姓男子以3萬到6萬元的月薪招募成員從事
越南盾等洗錢、匯兌不法情事，於是展開調查。
警方發現集團成員多數居家辦公，先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後，
由自動轉帳的無人機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。
警方今年3月到8月底陸續在高雄、桃園、台中等地同步執行10餘處地點搜索，逮捕主嫌李姓
男子及其手下25歲蔡姓男子等19人。
警方調查發現，李男等19人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層
轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利，初步估計該集團2年內，經手賭博網站洗錢金額已逾越
南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。
李男當幕後金主，從中牟利，在台南和高雄買下市價共計約4500萬豪宅；警方同步向高雄地
院聲請裁定扣押李男兩處房產，以利追徵犯罪所得；警詢後，依違反洗錢防制法、詐欺等罪
嫌移送李等人，其中李獲80萬元交保候傳。
https://udn.com/news/story/7321/8216433----
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→ YLTYY1樓羨慕 09/10 16:32
→ fateat2樓有人買不起房 有人大買特買 09/10 16:33
→ kuninaka3樓去玩賭博的人腦袋到底在想什麼？ 09/10 16:33
→ tim8550424樓抓到給推 09/10 16:33
→ kuninaka5樓這麼有自信自己是沒被坑的0.001% 09/10 16:33
→ ltytw6樓暖 09/10 16:33
hkcdc7樓詐騙後面要接洗錢 09/10 16:33
s1552608樓經濟火車頭 房子都這些人用現金買的 09/10 16:33
kingtama9樓想買房只靠薪水是沒辦法的 09/10 16:34
→ kingtama10樓我家樓下台積電一樣買二手公寓而已 09/10 16:34
freezesky8111樓這算台灣之光嗎 09/10 16:34
bybe12樓真好賺 09/10 16:36
mithralin13樓這種水房抽的水錢比那個啥1500多很多 09/10 16:36
tmgl14樓南部不意外詐騙大本營 09/10 16:37
→ giveme11815樓先把詐團養肥 然後一舉攻破 納入國庫 09/10 16:37
CaTkinGG16樓黑錢勝地第一集：來台灣, The End 09/10 16:37
adk14785217樓80萬 划算 09/10 16:40
Dorae556618樓原來台中是詐騙南部是簽賭喔 09/10 16:52
→ fp73719樓這種抓不完的吧 早晚會有下一個補上 09/10 16:53
→ littlegreen20樓這種刑罰那麼輕 才該判7年以上 09/10 16:56
→ tctv200221樓詐黃賭毒 發財致富的密碼都寫在刑法裡 09/10 17:00
simon052922樓不是說境外抓不到，這又抓得到了? 09/10 17:02
magensky23樓兩間共4500也敢稱豪宅 09/10 17:13
→ fallinlove1524樓黑金剩地 09/10 20:25
Godhas5625樓蔡EE:買不起房怪自己不不做詐騙 自立自 09/10 23:28
