[新聞] 全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不

全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導


調查局為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合台灣高等檢察署指示
延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不
法所得三大方向為同步專案查緝重點，規劃今年7月1日至8月20日為「斷源專案加強掃蕩
期間」，延續今年第3波「斷源專案」，查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房
，斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶，致力於詐欺犯罪的追贓返還，斬斷詐騙集團金流。

調查局指出，這波「斷源專案加強掃蕩期間」動員調查局13個外勤處站及機動工作站，配
合台北、士林、新北、桃園、宜蘭、台中、彰化、雲林、台南、屏東等10個地檢署指揮執
行31案，破獲機房6座、水房4座、搜索108處，約談231人，羈押41人。

調查局也查扣鉅額現金、銀行存款、泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動
產22筆、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9台、卡池4台
及上萬張SIM卡等，查扣不法所得總額折合新台幣達41億7727萬4849元。

調查局指出，有不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司
註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，
該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，待款項匯入後，水房人員再透過網
路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗
錢，掩飾及隱匿犯罪所得，躲避司法單位追查，達到洗錢目的。

本次同步偵辦期間雖查獲不肖第三方支付公司協助洗錢，然打詐新四法於今年7月31日修
正公布，8月2日施行後，於詐欺犯罪危害防制條例第2章新增金融防詐措施，並於洗錢防
制法第6條新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，相信能有效防堵該
類案件發生。

調查局呼籲，民眾面對各類不明來電和投資訊息應持續保持警覺，只要牽涉到錢，務必小
心求證，仔細核實來源，切勿貪圖近利而掉入詐騙圈套。


https://udn.com/news/story/7321/8221069


厲害了，我的國。

啊那個貓池又是什麼？

很多貓貓的嗎？

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