: 假設說名下已有兩間無貸款
: 又買了第三間預售屋
: 身上現金不夠
: 那拿原本的兩間去做掛四
: 然後去股票洗一圈
: 最後「全現金」付給建商
: 這樣要誰來查？
真要查也不是不行
就在過戶/登記時叫你補上資金來源證明即可
你說你是股票賺的,那你得證明你資金來源是股票"賺的",過戶時對帳單一起拿出來證明這1000萬的確是股市賺的.
自證資金來源我碰過兩次,一次是把錢從大陸搬出來
之前很多謠言說,錢在大陸會拿不出來,其實並不會!你只要能證明資金來源,有合法繳稅就匯的出來.
不過那是之前,現在就我不知道了
另一次是辦移民,估計移民國家也不想收到灰/黑產吧
所以要走投資移民,你得自證資金來源是乾淨的
不過這招就不是吳金龍出來喊兩聲就可以了,可能要行政院長出來簽個行政命令~
不知道我有沒有機會看到在台灣買房還要自備資金證明,顆顆~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.103.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1734673482.A.E03.htmlCIIIO1樓薪轉 扣繳憑單不知道能不能當證明 12/20 13:47
→ grace5209092樓上海賣房跟薪水只要有完稅就能搬，找富邦華一跟渣打 12/20 13:49
→ grace5209093樓匯豐都不錯。（2022實測） 12/20 13:49
喔喔沒想到現在還沒管制,我還以為管制了
台灣媒體真不能信,一不小心就又被大內宣惹~
adey4樓地政過戶又不需要補資金證明，當他們太閒沒事做？建商有收 12/20 13:57
→ adey5樓到錢也不會管你錢哪來的 12/20 13:57
TargaryenWay6樓有繳稅 誰管理 12/20 14:03
→ TargaryenWay7樓金龍又不是行政院長 你當立委諸公塑膠？ 12/20 14:03
a12805478樓拿掛4的錢去澳門這樣洗出來 銀行給過嗎??? 12/20 14:11
澳門以前是很熱門的洗錢聖地
但那些招式都不是一般小老百姓能用的!
而且洗錢成本遠比你想像的高
為了買房去這樣搞不符合經濟效益
s87521349樓現在有虛擬貨幣後, 洗的方式簡單很多啦 12/20 14:19
→ s875213410樓講個合規的, 把錢轉去海外帳戶去買虛擬貨幣 12/20 14:20
→ s875213411樓再入到自己冷錢包, 之後轉回台灣交易所帳號分批領出 12/20 14:21
你搞混了避免追查跟自證資金來源兩者的不同
監管機關只要問你:你分批領回這些比特幣,是用哪筆資金買的?叫你提出那筆資金的來源證明!你是海外所得?那就提出海外所得的來源證明~
一個是無罪推定,你不要踩雷沒人管你錢怎麼來怎麼花
一個是有罪推定,你得自己證明你的資金來源沒有問題
KrisNYC12樓加密幣表示你才虛擬 你全家都虛擬 lol 12/20 14:23
KrisNYC13樓其實你開個幣安 台幣進去轉USDT 日幣出來存日本銀行 12/20 14:30
→ KrisNYC14樓然後去日本拿這個錢申請說你是專業投資者 過往投資加密幣 12/20 14:30
→ KrisNYC15樓我還真不知道這樣會不會被打槍 12/20 14:31
→ KrisNYC16樓因為這個故事如果你開的是First trade 說你磚頭 12/20 14:31
→ KrisNYC17樓用First Trade出金 好像感覺會過? 12/20 14:32
→ KrisNYC18樓更正一下 是用FT出金到台灣的某銀行 然後轉存款單 12/20 14:32
→ KrisNYC19樓給移民單位審查 上一手金流提供是FT出金 12/20 14:32
一樣的,你 FT 的錢哪來的?
幣安賺的? 那就提出幣安的交易"盈餘"紀錄
你幣安拉出來一看出金=入金,那你就得交代當初那筆"入金"的資金來源
→ esheep20樓(法規)洗錢、避稅 操作上有點不太一樣，單純避稅 走虛擬幣 12/20 14:37
→ esheep21樓/現金比較可行。 如果是 扯到灰色的洗錢，你走“特殊資產 12/20 14:37
→ esheep22樓” 直接被扣，直到追查完結機率不低(跟沒收沒有很大的差別 12/20 14:37
→ esheep23樓)。不過呢，在台灣要被“誤判”成洗錢，機率還是很低，遇 12/20 14:37
→ esheep24樓到的話，就是麻煩了點，一堆雜事而已。 12/20 14:37
→ esheep25樓反正大筆資金轉移 合法的方式還是很多，真正乾淨的錢，保 12/20 14:41
→ esheep26樓護費（手續費）繳一繳，要拿去檯面上做合法操作還是有很大 12/20 14:41
→ esheep27樓的操作空間的。 12/20 14:41
→ s875213428樓不太可能啦, 例如海外交易所好了 她的紀錄也有實效 12/20 14:47
→ s875213429樓你幾年前的操作所得 拿不出自證也不是你不拿 12/20 14:48
cedric198230樓沒可能自證資金清白，不然台中七期詐騙集團和貪官的 12/20 14:48