[新聞] 傳加密交易所FTX近20億美元客戶資金下落

數位貨幣

1480

新聞來源連結:https://www.epochtimes.com/b5/22/11/13/n13864886.htm

新聞本文:
【大紀元2022年11月13日訊】(大紀元記者高杉編譯報導)在加密貨幣交易所FTX宣布進
入破產保護後,有消息傳出,至少已有10億至20億美元的客戶資金下落不明,從這家經營
失敗的加密貨幣交易所消失了。

據路透社和《華爾街日報》報導消息,現在已經是FTX前首席執行官的山姆·班克曼-弗里
德(Sam Bankman-Fried)將100億美元的客戶資金,從他的加密貨幣交易所轉移到數字資
產交易公司Alameda Research。

Alameda也是班克曼-弗里德創立的,被認為是FTX的姐妹公司。多個媒體報導顯示,兩個
公司之間的親密關係現在正受到多家監管機構的調查,其中包括美國司法部(
Department of Justice,簡稱DOJ)以及證券交易委員會(Securities and Exchange
Commission)。後者還在調查加密貨幣交易所FTX如何處理客戶資金的問題。

據兩位接受路透社採訪的人士透露,轉給Alameda的100億美元資金中的一部分「已經消失
了」。

路透社披露,這兩位消息人士「在本週之前一直擔任FTX的高級職位」,並補充說「他們
聽取了公司高管關於公司財務狀況的匯報。」

一位消息人士估計,下落不明的資金約為17億美元。另一個人則認為,資金缺口在10億至
20億美元之間。

路透社似乎是通過短信聯繫到班克曼-弗里德的。這位前FTX負責人寫道,他「不同意」關
於「轉移了100億美元」的描述,並補充說:「我們沒有祕密轉移(資金)。」

他在短信中寫道:「我們的內部標計很混亂,導致了誤讀。」當被具體問及據稱已下落不
明的資金時,班克曼-弗里德僅回復了一連串的問號:「???」。

在巴哈馬的緊急會議

上週日(11月6日),班克曼-弗里德在拿索(Nassau)召集高管開會,查看FTX的帳目,
並試圖弄清楚,該公司到底需要多少現金,來填補資產負債表的漏洞。(班克曼-弗里德
向路透社證實了這次會議的召開)。

在數字貨幣交易平台幣安(Binance)首席執行官趙長鵬於推特上表示,他的公司正在出
售最後一批FTT代幣(FTX的原始貨幣)之後,FTX的交易就一直很艱難。在此之前,專注
於比特幣和數字貨幣的新聞網站CoinDesk的一篇文章指出,班克曼-弗里德的對沖基金
Alameda Research在其資產負債表上持有過多的FTT。

趙長鵬的公開聲明不僅導致FTT價格暴跌,還導致FTX客戶紛紛退出。班克曼-弗里德在一
條推文中說,FTX客戶在上週日要求提取大約50億美元。他稱這是「規模最大的一次」。
那正是班克曼-弗里德在巴哈馬首都召開緊急會議的日子。

據路透社報導,FTX的監管和法律團隊的負責人當時都在會議室裡。班克曼-弗里德展示了
多個電子表格,詳細說明了FTX借給Alameda的現金數量和用途。

這些文件顯然反映了該公司最近的財務狀況,其中顯示,有100億美元的客戶存款被從FTX
轉出,接收者是Alameda公司。但同時,這些文件還顯示,其中一些資金——大約在10億
至20億美元之間——並未出現在Alameda的資產中。

在財務調查過程中,還發現了FTX帳簿系統中的一個,用「定製軟件」創建的「後門」。

兩位消息人士向路透社描述說,利用這個「後門」,前首席執行官班克曼-弗里德可以在
不向內部或外部說明交易的情況下,對公司的財務記錄進行修改。例如,從理論上講,這
種機制可以防止他的內部合規團隊或外部審計人員發現,他向Alameda公司轉移了100億美
元的情況。

路透社稱,班克曼-弗里德本人堅決否認了所謂的「後門」的存在。

責任編輯:孫芸

評論:
資金越來越少了,等調查完不知會剩多少......

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.88.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1668326253.A.DEA.html
lcy3171樓虛擬幣太方便就是有這種問題 直接轉走你奈我何 11/13 16:20
x1112223332樓SBF是極端利他者,果然利"他" 11/13 16:20
lcy3173樓給你關 給你調查 但錢我就是不交出來 11/13 16:20
lcy3174樓等到熬過去繼續爽 11/13 16:20
fbiciamib1235樓一定是可惡的駭客 11/13 16:40
ilw4e6樓看到FTX帳上那些資產應該不用指望能拿錢回來了,比方說很多 11/13 16:56
ilw4e7樓幣會計帳用入場價計現在幾乎剩沒幾%,他帳上資產一堆都虛的 11/13 16:57
a11103nise8樓??? 11/13 17:12
holsety9樓高割離席 11/13 17:13
ilw4e10樓流動資產只有上面的0.9B 11/13 17:15
payneblue11樓說個笑話 加密貨幣去中心化 11/13 17:26
payneblue12樓都是交易所的韭菜,代表幣安也可以同樣操作 11/13 17:27
good575513樓去中心化=你的錢就是我的錢 嘿嘿嘿 11/13 17:28
shamanlin14樓現在SFB就是要盡可能把錢都轉出來變他自己的啊 11/13 17:39
ilw4e15樓robinhood股東有沒有瑟瑟發抖,FTX最大流動資產就7%hood股票 11/13 17:44
ilw4e16樓之後不知道是直接在市場拋售還是打包賣:D 11/13 17:44
HyperPoro17樓這是中心化交易所 要酸去中心化的搞清楚要酸什麼 11/13 18:19
payneblue18樓交易所能說轉就轉 還叫中心化啊 真棒 11/13 18:38
更多新聞
[新聞] 美國要求FTX US停止誤導用戶平台有存款
[新聞] 快訊》知情人士:SBF等人已被巴哈馬拘留
[新聞] FTX駭客訊息為假,慎選資訊來源
[新聞] Crypto.com初步審計顯示其20%資產為SHIB
[新聞] FTX to file for U.S. bankruptcy prote
[新聞] Alameda Research已全員離職,打臉SBF
[新聞] 延燒美國!FTX.US:數天後恐關停交易,
[新聞] SBF最新聲明|下週火力全開提供流動性,