原文標題：4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
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https://is.gd/HViZNW發布時間：2023-05-03 13:48:00
記者署名：記者廖婕妤／台北報導
原文內容：
記者廖婕妤／台北報導
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」（簡稱im.B）爆25億元詐騙案，受害人數破千，金管
會今（3）日證實，國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來，不過在負責人捲款逃跑後，4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度，銀行局局長莊琇媛表示，與im
.B有業務往來銀行共達4家，已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶；她說：「我們會要求銀
行檢討，當初銀行在開戶時，在KYC（認識客戶）部分有哪些疏漏沒做好。」
金管會主委黃天牧指出，金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關，這是由民法規範，金管
會過去曾多次發出新聞稿，提醒投資人要注意P2P風險，不過何志偉追問，若從網路群組來
看，加入人數已經兩千多人，該平台詐騙了這麼龐大的資金，其中金流有透過銀行，但銀行
顯然沒有做好把關工作。
莊琇媛指出，這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
心得/評論：
這應該是關於銀行KYC的問題
這幾家銀行竟然讓這些人開戶
不知道現在這些人還要檢討誰==
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○ PiTT
// PHJCI--
→ IBIZA1樓不用檢討 → centaurjr : 是阿 有錢就可以掏空 05/03 14:06
→ IBIZA2樓照版友的說法 這些都是合法開戶 要檢討甚麼 05/03 14:08
sophia8104133樓假債權就是民事詐欺 關銀行甚麼事?? 05/03 14:09
→ pimday4樓心甘情願被騙 看一次笑一次 05/03 14:09
thinksilver5樓銀行是要怎麼把關... 05/03 14:09
stlinman6樓陽信小開懂銀行嗎? 05/03 14:10
jc7611287樓什麼都要銀行檢討 最後會業力引爆.. 沒看到現在KYC 05/03 14:11
→ jc7611288樓有夠囉嗦 都不給開戶了嗎？ 05/03 14:11
a035209樓銀行要怎麼把關誰教一下 05/03 14:13
truelove35610樓IBIZA 大 upst續抱 or攤平？ 05/03 14:14
NLNG11樓I’m 傻B 05/03 14:14
roseritter12樓不管啦，反正政府和銀行要負責 05/03 14:14
→ Kayusumi13樓到時候就有立委出面要銀行賠償 05/03 14:14
YummyCurry14樓又有銀行的事XD 05/03 14:14
guowei61615樓關銀行屁事？ 人家要開戶不行 被騙的硬要匯款不行？ 05/03 14:15
→ guowei61616樓苦勸還會被罵多管閒事哩 05/03 14:15
newIheart17樓銀行要介入公權力了嘛 05/03 14:15
centaurjr18樓本來就不用檢討阿...這檢討啥小 笑死 05/03 14:16
wei989819樓以後P2P企業要跟銀行往來，難度會上升 05/03 14:16
→ Hecc20樓錢放銀行就是銀行的事？ 05/03 14:16
PTTVERTWO21樓我在網路上跟賣家買東西，平台也要收到監管，結果 05/03 14:17
→ PTTVERTWO22樓借貸平台不用? 05/03 14:17
citycode23樓還沒跑的時候怎麼知道不合法？除非資料造假，KYC 05/03 14:18
→ citycode24樓又不能預知未來 05/03 14:18
OEC10025樓不用監管，憑良心管帳喔，笑死 05/03 14:20
pponywong26樓標會的錢放銀行 被捲款逃了 05/03 14:20
ggirls27樓現在小戶去開戶，要被審問一個小時耶 05/03 14:21
→ IBIZA28樓@truelove356 我是還抱著 但我成本很低喔.. 05/03 14:21
→ IBIZA29樓我從20往下買到14, 上來賣掉一部分 跌到16又往下買 05/03 14:21
→ IBIZA30樓我攤到現在成本可能不到16 05/03 14:22
